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查看PDF原文公告日期：2022-06-15
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-037慈文传媒股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2022 年 6 月14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：1．审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会同意选举花玉萍女士为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。2．审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第九届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举下列人员组成第九届董事会各专门委员会：专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员战略委员会 花玉萍（董事长） 王四新（独立董事）、赵建新（董事）审计委员会 余新培（独立董事） 刘文杰（独立董事）、傅佳敏（董事）提名委员会 王四新（独立董事） 刘文杰（独立董事）、尤丁勇（董事）薪酬与考核委员会 刘文杰（独立董事） 余新培（独立董事）、舒琳云（董事）各专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。3．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事长花玉萍女士提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵建新先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。4．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》经公司总经理赵建新先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任熊志全先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。5．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经公司董事长花玉萍女士提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任傅佳敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。傅佳敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件，联系方式如下：电话：010-84409922；传真：010-84409922-821；电子邮箱：fujiami n @ciwen.tv；联系地址：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路 129 号塑三文化创意园区慈文传媒。表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。对上述聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。届满之日止。简历详见附件。表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》根据工作需要，董事会同意聘任罗士民先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。罗士民先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002343股吧 http://002343.h0.cn
公司名称：慈文传媒
股票代码：sz002343
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：影视音像
所属地区：浙江
公司全称：慈文传媒股份有限公司
英文名称：Ciwen Media Co.,Ltd.
公司简介：慈文传媒公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，移动休闲游戏研发推广和渠道推广业务及艺人经纪业务。公司已形成了以自有IP为核心资源，以电视剧投资、制作及发行业务为核心业务，积极延伸拓展电影、游戏和艺人经纪等相关业务领域，并形成了各业务板块良...
注册资本：4.7亿
法人代表：赵建新
总 经 理：赵建新
董 秘：傅佳敏
公司网址：www.ciwen.com.cn
电子信箱：luoshimin@ciwen.tv
